#PanamaPapers : '많은 국가가 자금 세탁과 싸우지 못했습니다'

유럽의회 조사에서 EPP 그룹 대변인 Dariusz Rosati MEP는 "많은 국가에서 기존 자금 세탁 방지 규칙을 효과적으로 구현하지 못했습니다. 새로운 조치를 요구하기 전에 먼저 기존 표준의 효과적인 구현에 초점을 맞춰야 합니다."라고 말했습니다. 자금 세탁, 탈세 및 탈세 위원회.

로사티는 유엔(UN), 경제협력개발기구(OECD), 유럽연합(EU) 전문가들과의 회의 후 오늘 조사위원회 회의에서 “투명성과 국제 협력의 필요성이 가장 먼저 드러났다”고 말했다. 자금 세탁 방지 조치 및 테러 자금 조달 평가 위원회(MONEYVAL) 및 유럽 은행 당국(EBA).

Rosati는 국제 표준을 구현하지 못하는 국가에 대한 더 많은 압력을 지지합니다. “블랙리스트에 동의하는 과정은 빨라져야 합니다. 유럽연합 집행위원회는 조세피난처와 비협조적 국가의 '블랙리스트'를 만들기 위한 로드맵을 세웠습니다. 그런 목록에 동의하는 과정이 빨라져야 한다”고 말했다.