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프랑스 법 집행 기관, #Magnitsky 사건과 관련하여 Danske Bank에 대한 형사 범죄 조사 개시

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게재

7 년 전

2017 년 10 월 13 일

프랑스 법원, 그란데 인스턴스 드 파리 재판소, 이 230억 XNUMX만 달러 규모의 사기로 적발된 자금의 프랑스에서의 자금 세탁에서 덴마크 금융 기관인 Danske Bank에 대한 범죄 자금 세탁 조사를 시작하라는 프랑스 법 집행 기관의 신청을 수락했습니다. 세르게이 Magnitsky.

"이것은 Sergei Magnitsky의 정의를 위한 캠페인에서 중요한 단계입니다. 그는 러시아 정부가 후원하는 부패 계획을 통해 230억 XNUMX만 달러를 훔친 사실을 폭로한 혐의로 살해당했습니다. 우리는 이 범죄로부터 이익을 얻었거나 이를 촉진하는 데 도움을 준 서구의 모든 사람이 법의 최대 범위까지 기소되기를 원합니다." Magnitsky Global Justice Campaign의 리더인 William Browder는 말했습니다.

프랑스의 형사 사건은 유명한 정치 및 금융 부패 사건에서 그의 역할로 잘 알려진 수사 판사 Renaud Van Ruymbeke가 이끌고 있습니다.

미화 230억 XNUMX천만 달러의 사기 자금을 세탁하는 데 사용된 Danske Bank의 에스토니아 자회사 Sampo Bank의 계좌에 대한 조사가 시작되었습니다.

프랑스 조사는 러시아에서 미화 230억 XNUMX만 달러 사기로 피해를 입은 허미티지 캐피털 매니지먼트(Hermitage Capital Management)가 제출한 신청서에 따라 시작되었으며, 그의 변호사 세르게이 마그니츠키(Sergei Magnitsky)는 이를 폭로하고 관련된 국가 관리들에 대해 증언한 후 살해당했습니다.

삼포 은행의 계좌는 프랑스를 포함하여 러시아에서 불법 수익으로 수천만 달러를 세탁하는 데 사용되었습니다.

이전에는 동일한 프랑스 형사 사건에서 이중 러시아-프랑스 국민이 생트로페에서 체포되었고 프랑스, 모나코, 룩셈부르크에서는 수백만 유로가 동결되었습니다.

미화 230억 XNUMX천만 달러의 사기 수익금에 대한 다국적 자금 세탁이 스위스, 룩셈부르크, 미국의 법 집행 기관에 의해 조사되고 있습니다.

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