#Europol: 마약밀매범들이 암호화폐와 신용카드를 통해 8만 유로를 세탁합니다

유로폴이 조직하고 핀란드 당국과 미국 국토안보부 수사대의 지원을 받아 스페인 Guardia Civil이 실시한 Tulipan Blanca 작전에서 11명이 체포되고 137명이 조사를 받았습니다. 범죄 조직원들은 마약을 팔아 돈을 벌었던 다른 조직범죄자들이 신용카드와 암호화폐를 이용해 번 돈을 세탁했다.

스페인에 거주하는 범죄자들은 ​​불법 활동으로 얻은 돈을 세탁하기 위해 마약 밀매업자로부터 연락을 받았습니다. 그들은 불법 수익금을 현금으로 챙긴 후 소량으로 나누어 수백 개의 제XNUMX 은행 계좌에 입금했습니다. 스머핑. 현금이 이미 금융 시스템에 유통되고 있었기 때문에 범죄 조직은 범죄 자금을 콜롬비아의 마약상에게 다시 이체하기만 하면 되었습니다.

신용카드 및 암호화폐 거래

조사 결과, 범인들은 범죄수익금이 입금된 은행계좌와 연계된 신용카드를 취득한 것으로 드러났다. 일부 범죄자들은 ​​신용카드를 가지고 콜롬비아로 여행을 떠났고 은행 계좌에서 여러 차례 현금을 인출했습니다.

범죄자들은 ​​현금 인출과 은행 업무가 추적하기 쉽다는 사실을 깨닫고 세탁 방법을 바꾸고 주로 비트코인을 비롯한 암호화폐로 전환했습니다. 경찰은 핀란드 당국과의 협력 덕분에 현지 비트코인 ​​거래소가 핀란드에 소재한 사실을 확인하고 암호화폐 거래소가 보유하고 있는 용의자에 대한 모든 정보를 수집할 수 있었다. 범죄자들은 ​​거래소를 이용해 불법 수익금을 비트코인으로 전환한 뒤, 해당 암호화폐를 콜롬비아 페소로 바꿔 당일 콜롬비아 은행 계좌에 입금했다.

174개 은행계좌 사용

작전의 결과로 스페인 Guardia Civil은 11번의 수색을 수행하고 여러 대의 컴퓨터, 장치 및 돈 가방이나 돈 계산 기계와 같은 범죄를 저지르는 데 사용된 장비를 압수했습니다. 137명이 체포됐고 XNUMX명이 조사를 받고 있다. 조사 결과 피의자들은 XNUMX만 원 이상의 돈을 입금한 것으로 드러났다. €8개 은행계좌를 이용해 현금 174만개.

유로폴은 분석 및 운영 지원을 제공하고 실시간 정보 교환을 촉진함으로써 조사를 지원해 왔습니다. 범죄 활동에 자금을 조달하고 수행하는 데 암호화폐가 점점 더 많이 사용됨에 따라 Europol은 이러한 증가하는 위협에 효과적으로 대응하기 위해 회원국과 그 외 국가 간 협력을 계속할 것입니다. Europol은 법 집행관이 조직 범죄 네트워크의 암호화폐 사용을 식별하는 데 도움을 주기 위해 전문 교육 과정을 조직했습니다.

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