MEP는 #MoneyLaundering을 중지하기위한 새로운 조치를 설정했습니다  

더 나은 구현 및 협력

MEP는 회원국의 자금 세탁 방지/테러 자금 조달 방지(AML/CTF) 규칙의 부정확하고 고르지 못한 구현을 개탄하고 해당 규칙을 국내법으로 전환하는 데 뒤처진 회원국에 대해 무관용 접근 방식과 침해 절차를 요구합니다. . 회원국의 사법 당국과 법 집행 당국은 서로 더 많이 협력하고 정보를 공유해야 한다고 그들은 말합니다.

의회는 금융정보분석원(FIU)을 위한 조정 및 지원 메커니즘을 창설하겠다는 제안이 채택된 사실을 환영합니다. 이를 통해 회원국은 국경 간 사건에 대한 관련 정보 및 지원 작업에 접근할 수 있습니다.

데이터의 효과적인 활용

MEP는 위원회가 높은 수준의 데이터 보호를 통해 EU에 상호 연결된 고품질 등록부를 설정함으로써 궁극적인 실소유주를 식별할 수 있는 품질 데이터의 지속적인 부족 문제를 해결하기를 원합니다. 그들은 또한 암호화 자산과 같은 새롭고 파괴적인 시장 부문을 포함하도록 감독 대상 엔터티의 범위를 넓히고 싶어합니다. 마지막으로 MEP는 비협조적인 관할권과 고위험 제XNUMX국을 즉시 블랙리스트에 등록하는 동시에 명확한 기준을 만들고 개혁을 수행하는 국가와 협력해야 한다고 거듭 강조합니다.

EU 차원에서 설득력 있는 제재를 조화시키세요

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MEP는 동결 및 압수 명령을 상호 인정하여 시행할 것을 요구합니다. 이를 통해 국경을 넘어 범죄 자산을 보다 쉽게 ​​회수하고 신속한 국경 간 협력이 가능해질 것입니다. 또한 그들은 유럽중앙은행이 국가 AML 당국의 평가와 관계없이 AML/CTF 의무를 위반하는 유로 지역에서 운영되는 모든 은행의 라이센스를 철회할 수 있기를 원합니다.

결의안에서 MEP는 Luanda Leaks와 같은 부패 및 자금 세탁 범죄뿐만 아니라 Cum Ex, Panama Papers, Lux Leaks 및 Paradise Papers와 같은 기타 보고된 스캔들을 회상합니다. 투명한 금융 및 세금 시스템.

마지막으로, 그들은 가능한 범죄를 폭로하는 데 있어 국제 탐사 저널리즘과 내부 고발자의 귀중한 기여를 강조합니다. 그들은 당국에 Daphne Caruana Galizia의 암살을 선동한 사람들을 식별하고 심각한 돈세탁 혐의가 아직 계류 중인 사람들을 조사할 것을 요구합니다.