법원은 쉘 회사에 의해 운전되고 있습니다.

세계에서 가장 부유한 사람들이 자신의 활동을 비밀로 유지하기 위해 법률 및 세금 허점을 활용하는 무수한 방법에 대한 또 다른 뉴스 기사 없이 한 달도 지나지 않았습니다. 연예인들이 혼외정사를 전면에 게재하지 않기 위해 초강력 금지 명령을 받든, 부당 이득을 숨기기 위해 역외 조세 제도를 사용하는 과두 정치인이든 상관 없습니다.

투명성 운동가들을 걱정하는 가장 최근의 계획은 더 투명한 국가의 법원을 사용하여 경쟁자를 방해하거나 정의를 늦추기 위해 어두운 관할 구역의 종이 회사였습니다. 이 모든 것은 회사 소유권을 위장하고 잠재적인 이해 충돌을 숨기는 것입니다. 지난 수십 년 동안 가장 흥미로운 유명인사 열풍 중 하나인 가중 명령은 사건을 자세히 설명하는 영국 고등 법원에 항소하고 판사의 판결을 받아야 합니다. 대조적으로 우편함 기업은 판사에서 법정 기자에 이르기까지 법 체계의 모든 사람을 오도하는 데 활용되고 있습니다. 

미스터리 소유자가 통제하는 불투명한 우체통 회사는 물론 새로운 것이 아니며 다양한 모습으로 전 세계에 생겨났습니다. 어떤 경우에는 정당한 이유로 설립되었습니다.

유사하게, 셸 컴퍼니(예: 활발한 사업 운영 또는 상당한 자산이 없는 법인)는 다양한 형태의 자금 조달을 얻거나 신탁에 대한 유한 책임 수탁자 역할을 하는 유효한 역할을 할 수 있습니다. 또한 MEP가 강조한 것처럼 2016년 파나마 페이퍼스(Panama Papers) 유출로 입증된 이러한 관행의 규모와 함께 기업과 개인이 탈세 및 자금 세탁 목적으로 활용하는 많은 스캔들에서 두드러지게 나타납니다.

지난 2010년 동안 셸 회사는 종종 손상된 판사의 도움을 받아 한 관할 구역에서 다른 관할 구역으로 자금을 세탁하는 데 점점 더 많이 사용되었습니다. 2014년에서 21년 사이에 운영된 잘 알려진 자금 세탁 계획인 'Russian Laundromat'에는 영국, 키프로스 및 뉴질랜드에 기반을 둔 XNUMX개의 핵심 쉘 회사가 설립되었습니다.

회사는 오용으로 인해 이익을 얻을 수 있는 지배적인 마음과 재정적 이익을 보여주기 위해 투명성 없이 쉽게 만들어졌습니다. 그런 다음 이 회사의 숨겨진 소유자는 러시아와 서방의 외피 회사 사이에 가짜 부채를 만들어 돈을 세탁하는 데 사용하고 부패한 몰도바 판사에게 뇌물을 주어 회사가 그 부채를 법원이 통제하는 계정에 "지불"하도록 명령합니다. 소유자는 이제 정리된 자금을 인출할 수 있습니다. 약 19개의 러시아 은행이 이 계획에 참여하여 대부분이 라트비아에 있는 외국 은행 네트워크를 통해 러시아에서 20억에서 80억 유로 사이를 서방에 설립된 쉘 회사로 이전했습니다.

세탁소는 결국 문을 닫았지만, 그 뒤에 있던 사람들은 수천억 달러의 부당한 재산을 청소하고 서구 은행 시스템으로 옮겨야 했습니다. 몰도바의 사업가이자 전 국회의원인 Veaceslav Platon은 몰도바 법원에 의해 러시아 세탁소의 건축가로 지명되었습니다. 그는 여러 관할 구역에서 이 계획에 대한 범죄 조사의 결과로 현재까지 유일한 유죄 판결을 받은 사람으로 남아 있습니다. 전체 계획의 핵심은 선의로 운영되지만 이러한 법원에 접근하는 회사 뒤에 누가 서 있는지에 대한 충분한 투명성을 요구하지 않는 서구 사법 시스템이었습니다.

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세탁소가 문을 닫았지만 음란한 사기 회사들은 존경받는 법적 관할권에서 소송을 사용하여 서구 사법 시스템을 악용하는 새로운 방법을 찾았습니다. 2020년에 러시아의 과두 정치인들이 가짜 회사를 이용해 영국 법원을 통해 돈을 세탁하는 것으로 보고되었습니다. 보고서는 과두 정치인들이 불투명한 조세 관할 구역에 위치한 가짜 회사를 사용하여 영국 법원에 소송을 제기할 것이며, 자신이 유일한 수혜자이며 고의적으로 사건을 "패소"하고 자금을 회사. 이 접근 방식을 사용하면 의심스러운 출처의 돈이 법원 명령을 통해 세탁될 수 있고 명백히 합법적인 출처를 가진 깨끗한 현금으로 서부 은행 시스템에 들어갈 수 있습니다. 

더욱 우려스러운 상황은 신뢰할 수 있는 중재 시스템이 부패 관행을 발전시키는 도구로 사용되고 있다는 최근의 증거입니다. 영국령 버진 아일랜드 회사인 Process and Industrial Developments(P&ID)는 런던에서 20년 전력 생산 계약의 붕괴에 대해 나이지리아 정부를 상대로 소송을 제기했습니다. P&ID는 서아프리카 국가를 계약 위반으로 고발했으며 2017년 중재 패널은 회사에 유리하게 판결하여 거의 10억 달러를 수여했습니다. 갈색 봉투에 담긴 현금 "선물"이 석유 자원부 관리들에게 지급된 것으로 보고된 것은 이 문제가 고등 법원에 회부되었을 때였습니다.

아일랜드 기업가인 Mick Quinn과 Brendan Cahill이 공동 설립한 P&ID는 혐의나 불법 행위를 강력하게 부인했습니다. 중재는 아직 끝나지 않았지만 이 사건은 분쟁 해결 절차가 얼마나 쉽게 조작될 수 있는지를 보여주었습니다.  

아일랜드에서 진행 중인 또 다른 사건은 외피 회사가 서구 법원을 조작할 수 있는 정도를 더 드러냈습니다. 아일랜드 고등법원은 아일랜드에서만 약 200건의 진술서가 제출된 사건에서 세계 최대 암모니아 제조업체 중 하나인 ToAZ와 관련된 2019년 간의 러시아 기업 분쟁의 가장 최근 중재자가 되었습니다. 이 사건의 핵심은 유죄 판결을 받은 아버지와 아들인 블라디미르와 세르게이 마클라이, 그리고 소수의 지분을 보유한 라이벌 러시아 사업가 드미트리 마제핀 사이의 회사 소유권을 둘러싼 다툼입니다. XNUMX년 러시아 법원은 아버지와 아들 팀이 시장 가격보다 훨씬 낮은 가격으로 생산된 암모니아 ToAZ를 연결된 회사에 판매한 것으로 보고된 바에 따르면 더 높은 시장 가격으로 판매하여 Makhlais가 차액을 챙길 수 있도록 하여 사기를 수행한 혐의를 받았습니다. ToAZ 주주를 희생시키면서.

그들이 투옥되기 전에 러시아를 탈출한 Makhlais는 이제 카리브해에서 2개의 셸 회사를 사용하여 ToAZ의 대다수 지분을 보유하는 것으로 믿어집니다. 이 XNUMX개 회사는 현재 다른 아일랜드 우편함 회사의 존재를 이용해 아일랜드 법원에 Mazepin에 대한 XNUMX억 달러 손해 배상 청구를 제기한 것으로 알려졌습니다. 러시아 암모니아 회사의 지분을 소유하고 있습니다.

이것은 러시아 과두 정치인들 사이의 표준 법적 분쟁에 대한 모든 작업으로 보일 수 있고 일반 대중에게는 거의 우려할 문제가 아니지만, 법적 소송의 최전선으로 사용되는 더미 회사가 걱정스럽게 증가하고 있음을 나타냅니다. 일반적으로 카리브해의 조잡한 회사들이 그들의 사건을 심리하기 위해 평판이 좋은 보통법 법원에 접근하고, 절차를 속임수를 사용하여 절차를 늦추고 다른 곳에서 집행을 방지하는 동시에 소유자를 숨길 수 있다는 것은 공개 정의라는 개념을 조롱하는 것처럼 보입니다. 대중과 법원의 마음을 통제합니다. 현재의 예는 다른 부유한 사람들에 대해 이러한 전술을 사용하는 것으로 의심되는 매우 부유한 개인과 관련이 있지만, 일반 시민, NGO 또는 언론인에 대한 소송을 시작할 때 그들의 개입을 숨기기 위해 껍데기 회사를 사용하는 파렴치한 이익을 막을 원칙이나 선례는 없습니다.

브뤼셀에 기반을 둔 한 금융 전문가는 “서방 사법 시스템이 공개 사법 원칙에 대한 단순한 립서비스 이상을 지불하려면 법원에 접근하려는 당사자에게 기본 투명성 기준을 적용해야 합니다. 오래 지연된 첫 번째 단계인 비상장 외국 기업은 소송 투명성의 새로운 기준의 첫 번째 대상이 되어야 합니다. 소송 당사자의 지배적인 마음과 상업적 수혜자에 대한 명확한 견해는 대중의 이익, 더 중요한 것은 정의의 이익입니다.”

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