러시아어-아일랜드 비즈니스 협의회, 러시아 사업가에 대한 조사 개시

러시아 아일랜드 비즈니스 협의회는 러시아 사업가 인 세르게이 고 비야 딘과 그의 가까운 동료 인 일 다르 사미 예프의 불법 행위 혐의에 대해 광범위한 조사를 시작했습니다.

영국, 유럽 연합, 러시아에서 일하는 기업들을 통합하는위원회는 HSBC와 영국의 다른 여러 금융 기관에 세르게이 고 비야 딘에 대한 정보를 요청하는 서신을 보냈습니다. 그와 Samiyev는 영국 법률 시스템과 HSBC의 영국 사무소를 통해 분명히 자금 세탁 및 기타 불법적 인 목적에 연루되었다고 주장합니다. 위원회는 Govyadin과 Samiyev의 사기 행위를 조사 할 것을 요청합니다. 이 정보는 범죄 경력으로 인해 고려 및 가능한 피드백을 위해 미국 국세청에도 전송되었습니다. 둘 다 불법 활동에 미국 화폐 메커니즘을 사용하고 있다는 징후가 있습니다. 이 편지의 전체 사본은이 기사 하단에서 읽을 수 있으며, EU 리포터는 수많은 법적 문서를 소유하고 있습니다.

Sergey Govyadin의 이야기는 심오한 범죄 포트폴리오를 가진 동유럽의 다른 악명 높은 "새로운 부"와 공통점이 많습니다.

눈에 띄게 번영하는 부동산 사업가이자 개발자 인 Sergey Govyadin은 모스크바의 호화로운 지역에서 엘리트 부동산과 아파트를 판매하는 사기 및 기타 범죄 사건과 관련된 많은 형사 사건에 연루된 것으로 러시아 언론에서 주장되고 있습니다. 러시아의 신문은 Govyadin을 여러 경찰 당국과의 부패한 관계를 주장하는 "그림자 영향력 자"라고 부릅니다.

Ildar Samiyev와 함께, Govyadin은 오랫동안 러시아 범죄 연대기에서 스캔들 같은 인물로 등장했으며 주로 모스크바와 그 교외의 멋진 지역에있는 사유 재산과 고급 아파트에 대한 사기 거래에서 발견되었습니다. 2015 년에 Govyadin은 타블로이드 언론에 의해“성공적인 백만장 자”로 선정되었습니다. 그 무렵 그는 미인 대회 인 Miss Russia와 결혼했습니다. 그러나 그의 이름은 언론에 수시로 게시되는 사기범 및 부패한 공무원 목록에 남아 있습니다.

그들에 따르면 Govyadin과 Samiev는 불법 거래로 의심되는 거래를 정당화하기 위해 파트너 인 다른 사람들을 비난합니다. 모스크바에서는 Govyadin과 Samiev가 사기와 속임수로 기소 한 개발자 Albert Khudoyan의 사례에 대해 오랫동안 주목할만한 재판이 진행되었습니다. 그 결과 사업가가 체포되었습니다. 그의 사건은 조사의 위반으로 추가로 알려졌다. 언론에 따르면 일부 부패한 법 집행 공무원은 그의 체포로 이익을 얻으려고했다.

러시아의 비즈니스 옴부즈맨 인 Boris Titov는 이미 Khudoyan을 옹호했습니다. 그러나 그에 대한 과정은 계속됩니다. Khudoyan은 심장병을 앓고 있습니다.

광고

Govyadin과 Samiyev의 불법 활동 혐의는 오랜 역사를 가지고 있습니다.

예를 들어, Ildar Samiev와 함께 Govyadin은 Russian Svyaz Bank의 자금 인출에 참여했다고합니다. 그는 모스크바의 카 모브 니키 지역에있는 엘리트 나이츠 브리지 주거 단지의 아파트와 기타 여러 이야기에 연루된 것으로 알려졌다.

예를 들어, 2014 년에 Govyadin이 소유 한 Optima Property Management LLC는 국영 Svyaz Bank로부터 95 천 22 백만 달러를 대출 받아이 자금을 사용하여 Khamovniki에 건설중인 엘리트 Knightsbridge 주거 단지의 25 개 아파트를 구입했습니다. 이 회사는 Sergey Govyadin과 Ildar Samiev가 일련의 회사, 즉 Russian LLC "Eurofinance"와 영국 회사 Mansfiled Executive Limited를 통해 통제했습니다 (Endole 데이터베이스에 따르면 Mansfiled Executive Limited의 50 ~ XNUMX %는 Govyadin에 속합니다). . 동시에 거래에 따른 아파트 가격이 부풀려서 실제로 주립 은행에서 XNUMX 억 루블 이상을 인출 할 수있었습니다.

주거 단지는 2016 년에 지어졌다. 아마도 극도로 높은 가격 때문에 매입 한 아파트는 그렇게 높은 가격에 매각 할 수 없기 때문에 옵티마 부동산 관리 대차 대조표에 남아있을 것이다. Optima 부동산은 아직 부채를 은행에 반환하지 않았으며 2018 년 Svyaz Bank는 Optima 자산 관리에서 95 천 2011 백만 달러를 회수하기위한 소송을 제기했지만 실패했습니다. 그 결과 Svyaz Bank의 소유주 인주는 50 년에 재활을 마친 상태로 고통을 겪었습니다. 채무자는 부채 금액의 1 % 이상이 들지 않을 것 같은 대차 대조표에 XNUMX 개 이상의 아파트를 보유하고 있습니다. Govyadin이 통제하는 개발자 Knightsbridge의 계정에 XNUMX 억 루블이 정착되었습니다.

러시아 아일랜드 비즈니스 클로운 실의 요청은 Govyadin & Co.의 불법 활동에 대해보다 밀접하고 세밀한주의를 기울이는 계기가 될 것임이 분명합니다.

소스 정보

HSBC 편지

 

 

미국 세금 편지

 

이 기사 공유