의회는 오늘 (5 월 XNUMX 일) 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 (AML)에 대한 전략적 우선 순위에 대한 결론을 채택했습니다. 결론은 직접적입니다 ...
Scotland Yard 형사들은 돈세탁과의 연관성이 의심되는 런던에 기반을 둔 러시아 과두 정치가에 대한 조사 범위를 정하고 있습니다.
유럽의회 의원들은 지난 주 회원국들이 EU 자금세탁 블랙리스트에 새로운 국가를 추가하려는 위원회의 계획을 철회한 것에 대해 우려를 표명했습니다. 결의안 채택…
유럽 위원회는 몰타 자금 세탁 방지 감독관(Financial Intelligence Analysis Unit)이 다음을 완전히 준수하기 위해 추가 조치를 계속 취할 것을 요구하는 의견을 채택했습니다...
자금세탁 방지 및 테러 정권 자금 조달 대응에 있어 전략적 결함이 있다고 위원회가 판단한 제XNUMX국 목록은 아프가니스탄, 보스니아...
Transparency International EU의 새로운 보고서에 따르면 현재 EU의 자금 세탁 방지 체제는 부패한 자금이 유럽의 금융 센터를 통과하는 것을 방지하지 않습니다 ....
유럽 의회의 자금 세탁, 탈세 및 탈세 조사위원회 (PANA) 회원들이 오늘 몰타에서 네 번째 중 두 번째로 ...
