기업의 최종 소유자는 EU 국가의 중앙 등록부에 등재되어 조사와 같이 합법적 인 이해 관계를 가진 사람들이 접근 할 수 있어야합니다.
전 MEP Nikki Sinclaire는 자금 세탁 및 공직에서의 위법 행위로 기소되었습니다. UKIP를 위해 West Midlands를 대표했던 45세의 Sinclaire는 당시...
Leo Cendrowicz, Batumi, Georgia 조지아의 유럽 야망은 우크라이나에서 계속되는 위기로 인해 흔들리지 않았다고 Irakli Garibashvili 조지아 총리는 (사진) 이렇게 말했습니다.
유럽 중앙 은행 마리오 드라 기 총재가 이번 주 경제위원회에 등장하고 외교위원회가 토론 할 예정이다.
회사와 신탁의 최종 소유자는 EU 국가의 공공 등록부에 등재되어야하며, 다음 승인을받은 업데이트 된 자금 세탁 방지 규칙 초안이 적용됩니다.
UN에 따르면 자금 세탁은 2.7 년 세계 GDP (1.6 조 2009 천억 달러)의 XNUMX %를 차지했습니다. 새로운 기술로 범죄자들이 더 쉽게 ...
자금세탁을 막고 머니마켓 펀드를 더욱 투명하게 만들기 위한 조치가 이번 주 유럽의회 위원회에서 표결될 예정입니다. MEP도 설정되어 있습니다.